南京运动健身 [港警捣破洗黑钱团伙拘4人 冻结暴徒筹款平台7000万]

                                                        时间:2019-12-19 19:00:06 作者:admin 热度:99℃
                                                        直播电台

                                                        (原标题:港警捣破洗黑钱团伙拘4人,冻结暴徒筹款平台7000万元)

                                                        【环球网报道】综合香港《头条日报》、“东网”等媒体19日报道,香港警方今天(19日)捣破一个洗黑钱团伙,行动中共拘捕3男1女,检获13万元现金(港币,下同)、4支箭、6支雷射笔、大量个人装备及超市现金券等,并冻结银行账户约7千万元存款。报道援引警方消息称,案件与网络平台“星火同盟”有关,该平台在网上筹款约8千万港元,不排除其将基金付给年轻人参与暴力示威活动。

                                                        港警捣破洗黑钱团伙拘4人 冻结暴徒筹款平台7000万

                                                        港媒报道截图

                                                        据报道,香港警方表示,今早拘捕了年龄介乎17至50岁的4人,其中1人为空壳公司董事及股东,其余3人均收入不高,但接收大量资金,有可能干犯洗黑钱,当中还有1人是学生。

                                                        港警捣破洗黑钱团伙拘4人 冻结暴徒筹款平台7000万

                                                        警方表示,日前发现一间空壳公司在过去半年进行可疑现金交易,投资在可疑个人保险投资产品,与其业务不相符。基于洗黑钱特征,警方对该公司与非法活动及洗黑钱有无关系进行调查。警方于今日展开拘捕,并在事前与律政署展开磋商。

                                                        警方提及,一个名为“星火同盟”的组织声称“支持被捕示威人士”,半年筹款约8000万元。而警方发现“星火同盟”账户内的钱被转往一个空壳公司。这笔钱很大部分投资了个人保险产品,受益人是公司负责人。警方于是冻结了7000万元以防止继续活动。警方表示,被冻结的7000万元是本地银行户口存款及个人投资产品,很大部分资金是本地存入。

                                                        警方还提到,这家空壳公司过去近乎无交税,但有大量现金出入及购买大额投资产品不寻常。警方表示,“星火同盟”购买3300张超市现金券,以及激光笔、头盔等装备,某程度上不排除“星火同盟”给予年轻人参与示威活动作为报酬。警方行动将会继续,并与律政署合作,同时申请冻结令,调查资金去向来源等。

                                                        “东网”报道称,“星火同盟”于数年前成立,主要是支持示威者,包括提供被捕后的支持,被检控后的膳食及交通津贴,过去曾协助2016年“旺角暴动者”及今年参与“修例风波”的暴徒。

                                                        王宁 本文来源:环球网 责任编辑:王宁_NB12468
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